香港汇丰银行重大更新

点击数：1002024-07-03 15:29:21　来源: 日本北京深圳加拿大澳洲英国美国公司注册-L1签证-商标转让-基金备案-邓白氏编码「听和国际」

　　香港作为世界知名的离岸金融中心和自由港，加之毗邻内地，通向全球的优势地理位置，一直以来都吸引着大陆客商前往注册香港公司，进行国际贸易。而要顺利的进行国际贸易，一个香港银行账户必不可少。今天，小编以汇丰银行为例，详细的为大家演示，如何进行汇丰银行网上资料更新。

　　汇丰银行——作为香港最大的银行之一，也被众多的香港公司所青睐。早在2017年中，就有大批量的汇丰账户，遭到银行的调查及销户。面临销户的多数是一些长期账户内没有任何活动的"僵尸户"和频繁与敏感、制裁又或者战乱国家交易的账户。除此之外其他正常使用账户的朋友，陆陆续续也会收到银行的更新资料要求，说白了其实这就是汇丰银行本身对自己的商业账户做一次大洗牌，意在把一些有风险的账户做清退。所以无论是小公司还是大集团，都会面临一轮账户审查。

　　香港汇丰银行新增禁止交易国家4个:阿富汗、柬埔寨、塔吉克斯坦、缅甸。

　　香港汇丰银行交易禁止国家清单：iran伊朗、Syria 叙利亚、Crimea 克里米亚、Cuba古巴、Korea, Dem Peoples Rel of (North)朝鲜、Russia 俄罗斯、Lugansk卢甘斯克地区、Donetsk 顿捏茨克地区、Burundi布隆迪、Chad 乍得、Congo刚果(布)、Congo, Democratic Republic of the刚果(金)、Equatorial Guinea赤道几内亚、Eritrea 厄立特里亚、Guinea-Bissau 比绍、Haiti 海地、Libya 利比亚、raaua 尼加拉瓜、Somalia 索马里、Sudan 苏丹、South Sudan 南苏丹、Syrian Arab Republic 叙利亚、Turkmenistan 土库曼斯坦、Venezuela, Bolivarian Republic of委内瑞拉、 Yemen 也门、Republic of Belarus白俄罗斯、Ukraine 乌克兰、Afghanistan 阿富汗、Cambodia 柬埔寨、Myanmar 缅甸、Tajikistan 塔吉克斯坦。

　　香港汇丰银行文件的注意事项

　　1. 一人的香港公司比较好办理，文件较为简单。

　　2.多层公司架构的，一定要提供最新的股权架构图，这个文件银行是有相关规定的，例如分配比例，日期还有一些描述。

　　3.海外公司(例如BVI,Marshall Islands,UK 等等的海外注册公司)必须要提供COI或者DD(股东职责声明书)。COI由注册地的注册秘书帮你出，要做核证本， DD则是股东自己填好，拿去律师事务所或者会计师事务所去做一份证明书，证实内容属实。

　　4.假如公司的架构涉及到信托、基金会的，要额外提供关联方的文件(如信托的契约，设立人和受益人的身份文件之类等等)

　　5.提交文件在网络上传是最快的，如果你邮寄过去，他们扫描部门不知道要耽误多久，还可能会丢件，耽误了时间，账户也是会被冻结的。