美国公司BOI申报

点击数：762024-06-24 14:01:39　来源: 日本北京深圳加拿大澳洲英国美国公司注册-L1签证-商标转让-基金备案-邓白氏编码「听和国际」

　　作为全球金融透明度举措的一部分，美国近年来也出台了相关法规，要求企业和法律实体披露其受益所有人信息。让我们一起了解这一重要的申报过程。

　　BOl是指直接或间接拥有或控制公司的受益人的身份信息。一般来说，受益人是指“直接或通过任何合约、安排、协议、关系”持有实体显著控制权的自然人或“拥有或控制实体不少于25%拥有权的自然人”

　　什么是BOI申报?

　　BOI申报是指企业和法律实体需要提供其最终受益所有人的身份信息。这包括受益所有人的姓名、国籍、居住地址、持股比例等关键信息。这有助于打击洗钱、逃税和腐败等非法活动，提高金融体系的透明度。

　　BOI申报的适用范围

　　根据美国《公司受益所有权信息报告法》(Corporate Transparency Act)，所有在美国注册成立的公司和有限责任公司(LLC)都需要进行BOI申报。此外，一些外国公司在美国设立的分支机构也需要遵守此规定。

　　BOI申报的具体流程

　　1. 识别受益所有人：企业需要确定满足BOI定义的受益所有人。通常包括直接或间接拥有25%及以上股权或表决权的个人。

　　2. 收集受益所有人信息：企业需要为每个受益所有人收集姓名、出生日期、住址、国籍等信息。

　　3. 填写BOI申报表：企业需要使用Fincen登记表格填写受益所有权信息。

　　4. 提交BOI申报：完成表格后，企业需通过Fincen的网上申报系统提交BOI信息。

　　5. 保存记录：企业需保留BOI申报相关记录，以便日后核查。

　　提交BOI原因

　　美国的空壳公司太多了，所以美国采取了措施来减少空壳公司的存在。

　　新规重点：

　　1.根据新法案，若未能及时申报，可能面临: 民事指控、每天$500罚款，或刑事指控、$10,000罚款及2年监禁

　　2.2024年之前成立的公司，请在2024年12月31日前，为所有持股比例高于25%(含)的股东进行申报。

　　3.成立于2024年的公司，请于注册后90天内，为所有持股比例高于25% (含)的股东进行申报。

　　4.计划2025年及之后注册的公司，须在注册后30天内，为所有持股比例高于25%(含)的股东进行申报。

　　BOI豁免条件：

　　已上市公司、银行和金融机构、投资公司、保险公司、gov实体、公用事业实体、非营利组织以及其他免税机构等。

　　总之，美国BOI申报旨在提高金融透明度，打击非法活动。企业需要严格遵守相关规定，及时、准确地申报受益所有人信息，否则将有可能面临一系列的处罚。