美国公司BOI公司申报

点击数：112025-10-16 15:49:01　来源: http://tingheglobal.com

　　BOI指的是Beneficial Ownership Information，既是受益所有权信息。自 2024 年 1 月 1 日起，美国许多公司必须向美国财政部下属机构金融犯罪执法网络 (FinCEN) 报告其受益所有人(即最终拥有或控制公司的个人)的信息。

　　哪些公司需要进行BOI申报如果您的公司属于以下情况，则可能需要报告其实际受益人的信息：

一家公司、一家有限责任公司 (LLC)，或通过向州秘书处或任何类似办公室提交文件而在美国成立;一家外国公司，并通过文件在美国任何州或印第安部落注册开展业务。

　　BOI申报的重要性

　　1.遵守法律:BOI申报是符合美国反洗钱(AML)和反恐怖融资(CTE)法规的重要步骤。

　　2维护金融稳定:通过追踪实际受益人，有助于发现潜在的金融风险和违规行为。

　　3.打击犯罪:BOI申报有助于打击洗钱、恐怖融资和其他金融犯罪活动。

　　不及时申报的处罚

　　如果某人有理由相信向 FinCEN 提交的报 告中包含不准确的信息，并在原报告截止日期后 90 天内自愿提交更正信息的报告，则根据《 公司透明度法案》将免于处罚。但是，如果某人故意不向 FinCEN 报告完整的或更新的有益 所有权信息，或故意提供或试图提供虚假或欺诈性的有益所有权信息，FinCEN 将根据其发 布的执法因素确定适当的执法响应。

　　故意不向 FinCEN 报告完整的或更新的有益所有权信息，或故意提供或试图提供虚假或欺 诈性的有益所有权信息可能导致民事或刑事处罚，包括违规行为持续的每一天最高 $500 的 民事处罚，或刑事处罚，包括最高两年的监禁和/或最高 $10,000 的罚款。未提交所需 BOI 报 告的实体高级管理人员可能对该行为负责。

　　提供虚假或欺诈性的有益所有权信息可能包括提供 BOI 报告中所述个人的虚假识别信息， 例如提供一份虚假的识别文件副本。

　　此外，故意导致公司不提交所需的 BOI 报告或向 FinCEN 报告不完整或虚假的有益所有权 信息的人可能会受到民事和/或刑事处罚。

　　例如，符合有益所有者或公司申请人资格的个人可能拒绝提供信息，因为了解公司没有该信 息将无法向 FinCEN 提供完整的有益所有权信息。此外，个人可能会向公司提供虚假信息， 因为他们了解该信息是要向 FinCEN 报告的。