美国公司BOI开始备案

点击数：782024-10-24 16:09:40　来源: 日本北京深圳加拿大澳洲英国美国公司注册-L1签证-商标转让-基金备案-邓白氏编码「听和国际」

　　BOI指的是Beneficial Ownership Information，既是受益所有权信息。自 2024 年 1 月 1 日起，美国许多公司必须向美国财政部下属机构金融犯罪执法网络 (FinCEN) 报告其受益所有人(即最终拥有或控制公司的个人)的信息。

　　需要申报BOI的公司 (Reporting Company) 包括以下几种：

　　1.美国注册的公司，包括C Corps,LLCs, LPs,以及任何在州Secretary of State注册的公司实体;

　　2.在美国任一州注册运营的海外公司。

　　BOI申报的适用范围

　　根据美国《公司受益所有权信息报告法》(Corporate Transparency Act)，所有在美国注册成立的公司和有限责任公司(LLC)都需要进行BOI申报。此外，一些外国公司在美国设立的分支机构也需要遵守此规定。

　　BOI申报的具体流程

　　1. 识别受益所有人：企业需要确定满足BOI定义的受益所有人。通常包括直接或间接拥有25%及以上股权或表决权的个人。

　　2. 收集受益所有人信息：企业需要为每个受益所有人收集姓名、出生日期、住址、国籍等信息。

　　3. 填写BOI申报表：企业需要使用Fincen登记表格填写受益所有权信息。

　　4. 提交BOI申报：完成表格后，企业需通过Fincen的网上申报系统提交BOI信息。

　　5. 保存记录：企业需保留BOI申报相关记录，以便日后核查。

　　美国的空壳公司太多了，所以美国采取了措施来减少空壳公司的存在。

　　新规重点：

　　1.根据新法案，若未能及时申报，可能面临: 民事指控、每天$500罚款，或刑事指控、$10,000罚款及2年监禁

　　2.2024年之前成立的公司，请在2024年12月31日前，为所有持股比例高于25%(含)的股东进行申报。

　　3.成立于2024年的公司，请于注册后90天内，为所有持股比例高于25% (含)的股东进行申报。

　　4.计划2025年及之后注册的公司，须在注册后30天内，为所有持股比例高于25%(含)的股东进行申报。

　　未申报或虚假申报处罚

　　故意不申报完成所有权信息，可能导致民事或刑事处罚。届时将依逾期天数按日计罚，罚款金额随通货膨胀调整，截至 2024年4月18日，罚款金额为每日 591 美元。若蓄意为之，将面临联邦刑事指控，最高可判处两年监禁及 10,000 美元刑事罚金。